Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
22:20:54 10.05.2026
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

O grupare criminală internațională care a spălat 134 de milioane de lei, anihilată de CNA

Social 25.06.2013 12:02 Vizualizări376
O grupare criminală internațională care a spălat 134 de milioane de lei, anihilată de CNA
O grupare criminală internaţională bănuită de fraudă în proporţii deosebit de mari a fost anihilată de Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, în comun cu Procuratura Anticorupţie.

În urma acţiunilor de urmărire penală, a fost identificat un grup de companii cu o activitate dubioasă care achiziţionau produse agricole, ridicând numerar în valoare de peste 40 de milioane de lei. Din grupare făceau parte cinci persoane (moldoveni, ucraineni și așa-numiți transnistreni), fiecare membru având atribuţii clare în realizarea schemei frauduloase.

În perioada anilor 2011-2013, gruparea a sustras mijloace băneşti în sumă de 134 de milioane de lei sub pretextul activităţii de cumpărare şi export a producţiei agricole. Companiile întocmeau contracte fictive şi scriau date eronate în evidenţa contabilă. Banii încasați se întroduceau în circuitul legal prin intermediul plăţilor în avans către companii nerezidente cu conturi în Letonia. Ulterior, aceștia erau transferați în conturile unor bănci transnistrene.

Firmele gestionate de acest grup criminal au obţinut în țara noastră restituirea TVA din buget în suma de 11 milioane de lei, iar altă sumă de peste cinci milioane de lei care urma să fie încasată a fost blocată în momentul perfectării documentelor din motivul suspiciunii existenţei reale a mărfurilor şi serviciilor acordate.

Pentru documentarea acestui caz a fost solicitată asistenţă juridică a cinci state: Letonia, Lituania, Marea Britanie, Ucraina şi Cehia, iar pe faptul respectiv s-au iniţiat nouă cauze penale pentru spălare de bani, evaziuni fiscale, falsuri în documente şi sustragere, care s-au conexat  într-o singură procedură. În prezent, cinci persoane au calitate de învinuit, iar organizatorul grupării criminale a fost anunţat în căutare generală.
Autor: Stela Mihailovici
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
02.08.2013 12:16 2152 Încă doi membri ai grupării criminale „Makena” au ajuns după gratii
10.05.2026 18:18 433 Vreme schimbătoare, cu ploi locale și temperaturi de primăvară blândă, 11–17 mai 2026
10.05.2026 18:16 556 ULTIMA ORĂ // Tragedie provocată de o armă de tip Glock într-o unitate militară din Cahul. Un minor de 16 ani a decedat, iar un militar este în spital
10.05.2026 14:30 443 Elevii din toată țara premiați de MEC pentru promovarea memoriei istorice și a valorilor europene printr-un concurs video
09.05.2026 20:46 834 Răcire și ploi în Republica Moldova duminică, 10 mai 2026
09.05.2026 16:52 799 Peste 1.200 de profesori și experți au marcat la Chișinău, printr-o conferință științifică, Ziua Europei și „Decada valorilor general-umane”
09.05.2026 14:54 768 191 de elevi din toată țara, în competiție la Olimpiada Republicană de Istorie la Chișinău
08.05.2026 20:59 940 Ploi răspândite și vreme caldă în Republica Moldova, sâmbătă, 09.05.2026
08.05.2026 18:29 979 Avertizare meteo COD GALBEN, 08.05.2026, 17:00–21:00 – instabilitate atmosferică
08.05.2026 15:43 784 Decada valorilor general‑umane, lansată în școlile din Moldova pentru promovarea educației civice și a parcursului european
08.05.2026 14:20 771 Cod galben de ploi puternice, 09–10 mai 2026
08.05.2026 12:05 876 Elevii Liceului „Orizont” din Chișinău au adus Republicii Moldova patru medalii la Olimpiada Balcanică de Matematică
Top stiri
10.05.2026 18:18 406 Vreme schimbătoare, cu ploi locale și temperaturi de primăvară blândă, 11–17 mai 2026
10.05.2026 18:16 522 ULTIMA ORĂ // Tragedie provocată de o armă de tip Glock într-o unitate militară din Cahul. Un minor de 16 ani a decedat, iar un militar este în spital
10.05.2026 14:30 418 Elevii din toată țara premiați de MEC pentru promovarea memoriei istorice și a valorilor europene printr-un concurs video
10.05.2026 13:09 495 Maia Sandu negociază cu FMI un nou acord pentru consolidarea economică și fiscală a Republicii Moldova
10.05.2026 08:17 539 Horoscopul zilei 10.05.2026
09.05.2026 20:50 776 Maia Sandu și președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, discută la Chișinău sprijinul european pentru aderarea Republicii Moldova la UE
09.05.2026 20:46 821 Răcire și ploi în Republica Moldova duminică, 10 mai 2026
09.05.2026 16:52 786 Peste 1.200 de profesori și experți au marcat la Chișinău, printr-o conferință științifică, Ziua Europei și „Decada valorilor general-umane”
09.05.2026 15:08 765 Maia Sandu: Apărarea adevărului istoric este parte din reziliența democratică și securitatea națională
09.05.2026 14:54 758 191 de elevi din toată țara, în competiție la Olimpiada Republicană de Istorie la Chișinău
09.05.2026 13:51 1281 FOTO // Marș cu simboluri interzise și „Katiușa” în centrul Chișinăului: Politicienii proruși, gesturi pe placul lui Vladimir Putin de 9 mai
09.05.2026 13:35 791 Conducerea R. Moldova condamnă ,,barbaria" Rusiei și transmite un mesaj de UNITATE de 9 mai: „Uniunea Europeană reprezintă cel mai puternic proiect de pace”
09.05.2026 13:25 855 ​„Nu putem tolera glorificarea regimului sovietic”: Mesajul ferm al președintei Maia Sandu de 9 mai
09.05.2026 12:50 853 Licențele financiare din Moldova ar fi controlate selectiv de către CNPF: „​Există o singură companie care a obținut licență, iar restul activează într-o zonă gri..."
09.05.2026 08:04 806 Horoscopul zilei 09.05.2026
08.05.2026 22:55 982 Cloudflare concediază 20% din angajați după ce AI a făcut inutile 1 100 de posturi, în ciuda unor venituri record
08.05.2026 22:32 987 Porsche își închide diviziile de baterii, e-bike și software și își regândește strategia pentru mașinile electrice
08.05.2026 22:10 937 Uber, prinsă în scandalul roboților-taxi Avride: autoritățile federale anchetează 16 accidente ale mașinilor autonome
08.05.2026 21:37 1029 Serviciile secrete poloneze anunță atacuri cibernetice ruse asupra stațiilor de apă, în timp ce infrastructura similară din SUA rămâne vulnerabilă
08.05.2026 20:59 932 Ploi răspândite și vreme caldă în Republica Moldova, sâmbătă, 09.05.2026
08.05.2026 20:18 988 Contractorul american care a vândut rușilor instrumente de hacking, obligat să plătească 10 milioane de dolari fostului angajator
08.05.2026 20:05 987 Trump lansează site guvernamental cu fișiere „nemaivăzute” despre OZN-uri, găzduite de noul Department of War
08.05.2026 19:05 828 CET-Nord caută partener privat pentru un sistem de stocare a energiei de 70 MW la Bălți
08.05.2026 18:29 973 Avertizare meteo COD GALBEN, 08.05.2026, 17:00–21:00 – instabilitate atmosferică
08.05.2026 18:04 1064 Ministrul Energiei anunță finalizarea până la sfârșitul lui mai a lucrărilor la linia electrică Vulcănești–Chișinău, „coloana vertebrală” a securității energetice a Republicii Moldova
08.05.2026 17:23 859 Lime, gigantul trotinetelelor și bicicletelor electrice susținut de Uber, face pasul spre bursă și se pregătește de listare pe Nasdaq
Vezi mai multe
Actualitate
Vreme schimbătoare, cu ploi locale și temperaturi de primăvară blândă, 11–17 mai 2026
ULTIMA ORĂ // Tragedie provocată de o armă de tip Glock într-o unitate militară din Cahul. Un minor de 16 ani a decedat, iar un militar este în spital
Elevii din toată țara premiați de MEC pentru promovarea memoriei istorice și a valorilor europene printr-un concurs video
Maia Sandu negociază cu FMI un nou acord pentru consolidarea economică și fiscală a Republicii Moldova
Horoscopul zilei 10.05.2026
ULTIMA ORĂ // Primele semne de CAPITULARE diplomatică a Moscovei? Putin forțează finalul războiului și acceptă o întâlnire cu Zelenski în afara Rusiei
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
Vreme schimbătoare, cu ploi locale și temperaturi de primăvară blândă, 11–17 mai 2026
Elevii din toată țara premiați de MEC pentru promovarea memoriei istorice și a valorilor europene printr-un concurs video
Maia Sandu negociază cu FMI un nou acord pentru consolidarea economică și fiscală a Republicii Moldova
Horoscopul zilei 10.05.2026
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.19 1 USD 17.15 1 RON 3.83 1 RUB 0.23 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
ULTIMA ORĂ // Primele semne de CAPITULARE diplomatică a Moscovei? Putin forțează finalul războiului și acceptă o întâlnire cu Zelenski în afara Rusiei VIDEO // Panică la Casa Albă: Focuri de armă la Cina Corespondenților. Președintele Trump și JD Vance, evacuați de urgență de Secret Service Italienii fac ZID în jurul premierului Georgia Meloni, după ce a fost ATACATĂ în ultimul hal de PROPAGANDISTUL nr. 1 al lui Putin. Ambasadorul Rusiei la Roma a fost convocat de MAE al Italiei
Turism
Ce companii aeriene sunt cu adevărat generoase de Crăciun? Topul operatorilor care permit transportul gratuit al cadourilor în 2025 O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră
IT
Cloudflare concediază 20% din angajați după ce AI a făcut inutile 1 100 de posturi, în ciuda unor venituri record Porsche își închide diviziile de baterii, e-bike și software și își regândește strategia pentru mașinile electrice Uber, prinsă în scandalul roboților-taxi Avride: autoritățile federale anchetează 16 accidente ale mașinilor autonome
Sănătate și frumusețe
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat. Vinovatul ascuns, descoperit în propria casă Originea focarului de hantavirus de pe vasul de croazieră rămâne neclară. Ministerul Sănătății din Argentina extinde investigațiile asupra traseului cuplului olandez Însoțitoare de zbor KLM, internată la Amsterdam și testată pentru hantavirus după ce soțul i-a murit de aceeași boală
Fapt divers
Horoscopul zilei 10.05.2026 Horoscopul zilei 09.05.2026 Horoscopul zilei 08.05.2026

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte