Mandat de AREST pe numele lui Veaceslav Platon: Nu s-a prezentat la Judecătoria Chișinău, fiind citat în cauza atacului RAIDER de la „Moldova-Agroindbank”, parte a schemei „Laundromat”

Ar fi utilizat bani din schema „Laundromat” pentru a prelua controlul, începând cu anul 2011, asupra „Moldova-Agroindbank”.

Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au eliberat joi, la solicitarea procurorilor anticorupție, mandat de arestare în contumacie în privința lui Veaceslav Platon, pe un termen de 30 de zile.

Decizia a fost luată după ce afaceristul Platon, fugit la Londra în iulie curent, după schimbarea puterii de la Chișinău, a desconsiderat citația și nu s-a prezentat ieri în fața organului de urmărire penală.

Platon are calitate de învinuit în cauza penală pornită pe faptul pretinselor acțiuni ilegale de preluare a controlului asupra băncii comerciale „Moldova-Agroindbank” SA și gestionarea acestei instituții în beneficiul unui grup criminal organizat.

Mai exact, lui Platon i se impută faptul că, folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc”, ar fi organizat, împreună cu alte persoane, înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, ceea ce le-a permis să obțină un pachet de 28 051 de acțiuni al BC „Moldova-Agroindbank” SA, în valoare totală de 28 de milioane de lei.

Pprocurorii au constatat că, pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, făptuitorii au tranzacționat acțiunile sustrase către companiile nerezidente al căror beneficiar real era Veaceslav Platon.

Astfel, în perioada 2011-2015, grupul criminal organizat a dobândit 43,11% din acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA care erau deținute de o serie de companii în marea majoritate nerezidente, beneficiar real al cărora a devenit Veaceslav Platon, ceea ce i-a permis ultimului să preia controlul asupra acestei instituții financiare pentru o anumită perioadă.

Procurorii anticorupție l-au citat, pentru 11 noiembrie curent, pe Platon pentru a-i înainta acuzarea în cadrul cauzei penale care vizează schema „Laundromat”, în contextul executării cererii de asistență juridică internațională în materie penală, formulată la 6 septembrie curent de către autoritățile din Federația Rusă.

Ordonanța de punere sub învinuire a lui Platon a fost semnată pe 20 mai 2021 de către reprezentantul organului de urmărire penală al Departamentului de anchetă al Ministerului de Interne al Federației Ruse.

Procurorii de la Chișinău anunță că oamenii legii din Federația Rusă îi incriminează lui Platon săvârșirea infracțiunilor prevăzute la alin. (1) art. 210 Codul penal al Federației Ruse (Organizația criminală) și pct. a), b) alin.(3) art. 193.1 din Codul penal al Federației Ruse ( Efectuarea operațiunilor valutare privind transferurile mijloacelor bănești în valută străină din Federația Rusă pe conturile companiilor nerezidente, cu folosirea documentelor oficiale false, în proporții deosebit de mari, de către organizație criminală).

Menționăm că Veaceslav Platon a stat patru ani în închisoare pentru implicare în jaful bancar. Odată cu preluarea conducerii Procuraturii Generale de către Alexandr Stoianoglo, Platon a fost disculpat la cererea procurorilor și a reușit să fugă din R. Moldova.