LAUNDROMAT // Martorul-cheie în dosarul „spălării” banilor din Rusia a fost găsit MORT într-o pădure

Fostul șef al filialei estoniene a „Danske Bank”, Aivar Rehe, a fost găsit mort într-o pădure din apropierea casei sale de vacanță, relatează postul național de radiodifuziune din Estonia, citând un mesaj al Poliției Republicane.

Rehe era unul dintre martorii-cheie în dosarul spălării și ascunderii a miliarde de euro, cea mai mare parte provenind din Rusia, inclusiv a banilor din cazul investigat de Serghei Magnitsky.

Bancherul, în vârstă de 56 de ani, a dispărut pe 23 septembrie la Tallinn, fiind căutat de poliție și voluntari.

Rehe a condus divizia estoniană a „Danske Bank” din 2006 până în 2015. În acest timp, peste 200 de miliarde de euro cu origine îndoielnică ar fi fost traficați prin intermediul filialei din Estonia a „Danske Bank”, potrivit Financial Times.

În vara anului 2018, fondatorul fondului britanic „Hermitage Capital”, William Browder, a făcut plângere la parchet, în care susținea că sucursala estoniană a fost unul dintre principalele canale de transfer al fondurilor furate din bugetul statului rus prin schema descoperită de avocatul Serghei Magnitsky, care a murit în închisoare.
Rehe avea calitate de martor și a negat participarea la posibila spălare de bani sau ca ar fi știut despre schemele derulate prin unitatea pe care o conducea, scrie Pagina de Rusia.

În februarie curent, autoritatile din Estonia au cerut „Danske Bank” să-și închidă sucursala din țară. Banca a anunțat atunci încetarea operațiunilor din Estonia, Letonia, Lituania și Rusia. Înainte de asta, șeful organizației bancare și-a dat demisia.