ȚEAPĂ de 25 de MILIOANE de lei pentru stat de la administratorul unei companii de construcții: Date denaturate privind TVA și venitul obținut, precum și „uciderea” afacerii

A prezentat date neveridice în declarațiile fiscale pentru perioada anilor 2017 - 2022 și a provocat intenționat insolvabilitatea companiei de construcții.

Administratorul unei companii în construcții din Chișinău, care a prejudiciat statul cu peste 25 000 000 de lei în perioada anilor 2017 - 2022, a fost dat pe mâna judecătorilor de către angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ai Serviciului Fiscal de Stat.

Bărbatul a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat, începând din 2021, în trei dosare care au fost conexate și investigate într-o singură procedură. Procurorii PCCOCS i-au incriminat acestuia infracțiunea de evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a unei companii de construcții al cărei director era începând din 2012, precum și păstrarea pistolului cu permis expirat la o altă adresă decât cea autorizată, la care avea acces și copilul, și soția.

„Acesta a indicat în declarațiile fiscale privind TVA date denaturate pentru 2017 - 2020, precum și a redus venitul ce urma să fie impozitat pentru anii 2017 - 2021. Prin această metodă, directorul a evitat să plătească statului impozite și TVA de peste 18 000 000 de lei din suma totală a acțiunii civile de 25 000 000 de lei, formulate de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, acesta a acordat împrumuturi cu caracter vădit fictiv altor companii, în sume de zeci și sute de mii de lei, ceea ce a dus la insolvabilitatea intenționată a propriei companii, ca să nu-și onoreze datoriile față de stat”, acuză procurorii.

Oamenii legii au pus sechestru pe teren pentru construcții, apartament și o altă încăpere din Chișinău care aparțin inculpatului. De asemenea, au fost aplicate sechestre și pe cotele-părți de 10% din aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit din Chișinău.

Dacă va fi găsit vinovat de către magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, bărbatul riscă o amendă de până la 350 000 de lei sau închisoare până la 5 ani. De asemenea, învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Totodată, compania gestionată fraudulos de inculpat ar putea fi obligată să plătească o amendă de până la 800 000 de lei.