ȚEAPĂ de 25 de MILIOANE de lei pentru stat de la administratorul unei companii de construcții: Date denaturate privind TVA și venitul obținut, precum și „uciderea” afacerii
A prezentat date neveridice în declarațiile fiscale pentru perioada anilor 2017 - 2022 și a provocat intenționat insolvabilitatea companiei de construcții.
Administratorul unei companii în construcții din Chișinău, care a prejudiciat statul cu peste 25 000 000 de lei în perioada anilor 2017 - 2022, a fost dat pe mâna judecătorilor de către angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ai Serviciului Fiscal de Stat.
Bărbatul a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat, începând din 2021, în trei dosare care au fost conexate și investigate într-o singură procedură. Procurorii PCCOCS i-au incriminat acestuia infracțiunea de evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a unei companii de construcții al cărei director era începând din 2012, precum și păstrarea pistolului cu permis expirat la o altă adresă decât cea autorizată, la care avea acces și copilul, și soția.
„Acesta a indicat în declarațiile fiscale privind TVA date denaturate pentru 2017 - 2020, precum și a redus venitul ce urma să fie impozitat pentru anii 2017 - 2021. Prin această metodă, directorul a evitat să plătească statului impozite și TVA de peste 18 000 000 de lei din suma totală a acțiunii civile de 25 000 000 de lei, formulate de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, acesta a acordat împrumuturi cu caracter vădit fictiv altor companii, în sume de zeci și sute de mii de lei, ceea ce a dus la insolvabilitatea intenționată a propriei companii, ca să nu-și onoreze datoriile față de stat”, acuză procurorii.
Oamenii legii au pus sechestru pe teren pentru construcții, apartament și o altă încăpere din Chișinău care aparțin inculpatului. De asemenea, au fost aplicate sechestre și pe cotele-părți de 10% din aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit din Chișinău.
Dacă va fi găsit vinovat de către magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, bărbatul riscă o amendă de până la 350 000 de lei sau închisoare până la 5 ani. De asemenea, învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Totodată, compania gestionată fraudulos de inculpat ar putea fi obligată să plătească o amendă de până la 800 000 de lei.
Cât valorează inelul de logodnă personalizat primit de Maria Sharapova
Cum le-a schimbat trecerea timpului pe cele mai frumoase actrițe de la Hollywood. Imagini vechi de peste 20 de ani
Dieta lui Cristiano Ronaldo ca să fie în forma vieții lui, la 35 de ani. De câte ori pe zi mănâncă și alimentele „secrete”