Stiri
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.
Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.
Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
O nouă schemă de spălare de bani
Important
23.07.2013
11:45
1536
Autor: Ziarul National
Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.
Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
27.03.2024
14:17
2032
INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...”
19.03.2024
14:34
1555
Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023
17:37
2791
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
13.05.2022
18:59
2657
DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției
29.12.2021
16:23
21051
Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări”
29.12.2021
11:30
6914
UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat”
21.12.2021
10:02
4442
Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova
17.11.2021
12:35
2075
Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii
13.10.2021
21:27
12210
Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc”
17.09.2021
19:50
35093
DOC // Dodon riscă să facă PUȘCĂRIE? „Igor Dodon a negociat contractul din 2008 și a plantat PRIMA companie intermediar. Urmare a acestei SCHEME consumatorul a plătit, doar în 2008, cu 12 milioane dolari mai mult”
Top stiri
09.05.2024
12:02
52
Ministrul român de Externe, Luminița Odobescu, mesaj de Ziua Europei: România susține aderarea R. Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană
09.05.2024
11:53
154
LIVE // Ziua Europei, în centrul Chișinăului: Orășelul european și-a deschis „porțile” pentru vizitatori
09.05.2024
11:31
193
VIDEO // Adevărații PRIETENI ai R. Moldova, în Parlamentul de la Chișinău. Igor Grosu: „Fiecare dintre cele 27 de state membre UE ne-a tratat cu RESPECT şi empatie, așa cum trebuie să fie într-o familie mare şi unită”
09.05.2024
10:40
693
VIDEO // Oamenii lui Șor și socialiștii, CEARTĂ ca la ușa cortului înainte de „marșul memoriei”. Liderul „Șansă”, UMILIT de Novac și Batrîncea: „Cine sunt zăcii aceștia? Pe mine să mă umilească patru gorile?”. Novac: „Alexei, vrei să fii zvezda...”
09.05.2024
09:16
352
VIDEO // Flori și recunoștință pentru victimele celui de-al Doilea Război Mondial: Ceremonia a început la monumentul „Maica Îndurerată”. „În orice război NU sunt învingători, pierd toate părțile”; „UE este cea mai bună garanție să avem pace”
09.05.2024
09:04
239
Ziua Europei: Clădirea Parlamentului, iluminată în culorile steagului UE
Actualitate
Descoperă
Actualitate
Ministrul român de Externe, Luminița Odobescu, mesaj de Ziua Europei: România susține aderarea R. Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană
LIVE // Ziua Europei, în centrul Chișinăului: Orășelul european și-a deschis „porțile” pentru vizitatori
VIDEO // Adevărații PRIETENI ai R. Moldova, în Parlamentul de la Chișinău. Igor Grosu: „Fiecare dintre cele 27 de state membre UE ne-a tratat cu RESPECT şi empatie, așa cum trebuie să fie într-o familie mare şi unită”
VIDEO // Oamenii lui Șor și socialiștii, CEARTĂ ca la ușa cortului înainte de „marșul memoriei”. Liderul „Șansă”, UMILIT de Novac și Batrîncea: „Cine sunt zăcii aceștia? Pe mine să mă umilească patru gorile?”. Novac: „Alexei, vrei să fii zvezda...”
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova