10:54:09 24.10.2017
Stiri

INVESTIGAȚIE // Sectorul bancar din R. Moldova, câmp de LUPTĂ dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile

Anticorupție 29.07.2016 12:24 Vizualizări3676 Autor: Ziarul National
INVESTIGAȚIE // Sectorul bancar din R. Moldova, câmp de LUPTĂ dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile rise.md

Sectorul bancar din Republica Moldova a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în paradisuri fiscale. Miza este mare.

Autoritățile încearcă să curețe sistemul, dar nu pot face prea multe, în condițiile în care băncile sunt controlate de companii offshore în spatele cărora se ascund proprietarii reali. În același timp, acești proprietari încearcă să-și mărească influența asupra băncilor.

Lupta se dă pe mai multe fronturi, inclusiv la Curtea de Arbitraj de la Stockholm. RISE Moldova a investigat acest război bancar și prezintă cum una dintre cele mai mari bănci din Moldova, „Moldova Agroindbank”, a devenit ținta vânătorilor de bănci.

Unul dintre ei este Veaceslav Platon, reținut luni la Kiev, care i-a donat fiului său de doar 19 ani 40 de milioane de dolari pentru a procura acțiuni de la această bancă.

Potrivit reporterilor de la Rise, în acest caz a fost folosită aceeași schemă ca și în cazul spălării celor 20 de miliarde de dolari prin intermediul judecătoriilor și băncilor din R. Moldova.

Vedeți întreaga investigație AICI.

Merită și prietenii tăi să stie ASTA. Informează-i acum!





Comentarii
Promo
Promo
Punct de vedere NAȚIONAL
23.10.2017 09:23 Nicolae Negru Dodon, între „revoluție” și închisoare

20.10.2017 09:20 Nicolae Negru Plahotniuc trebuie să meargă la discu...

16.10.2017 09:19 Nicolae Negru PAS și PD se află într-o barcă sau de...

Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că UE trebuie să revizuiască Acordul de asociere și să suspende finanțarea R. Moldova, după aprobarea sistemului electoral mixt?
Prietenii noștri

Ziarul Național 2013-2017. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md