18:43:32 28.02.2017
Stiri

INVESTIGAȚIE // Sectorul bancar din R. Moldova, câmp de LUPTĂ dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile

Anticorupție 29.07.2016 12:24 Vizualizări2152 Autor: Ziarul National
INVESTIGAȚIE // Sectorul bancar din R. Moldova, câmp de LUPTĂ dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile rise.md

Sectorul bancar din Republica Moldova a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în paradisuri fiscale. Miza este mare.

Autoritățile încearcă să curețe sistemul, dar nu pot face prea multe, în condițiile în care băncile sunt controlate de companii offshore în spatele cărora se ascund proprietarii reali. În același timp, acești proprietari încearcă să-și mărească influența asupra băncilor.

Lupta se dă pe mai multe fronturi, inclusiv la Curtea de Arbitraj de la Stockholm. RISE Moldova a investigat acest război bancar și prezintă cum una dintre cele mai mari bănci din Moldova, „Moldova Agroindbank”, a devenit ținta vânătorilor de bănci.

Unul dintre ei este Veaceslav Platon, reținut luni la Kiev, care i-a donat fiului său de doar 19 ani 40 de milioane de dolari pentru a procura acțiuni de la această bancă.

Potrivit reporterilor de la Rise, în acest caz a fost folosită aceeași schemă ca și în cazul spălării celor 20 de miliarde de dolari prin intermediul judecătoriilor și băncilor din R. Moldova.

Vedeți întreaga investigație AICI.

Merită și prietenii tăi să stie ASTA. Informează-i acum!

Comentarii
Promo
Promo
   
Punct de vedere NAȚIONAL
27.02.2017 09:11 Nicolae Negru Experiența lui Voronin pentru unii pr...

24.02.2017 09:04 Nicolae Negru Dodon, câinele care latră, dar nu mușcă?

22.02.2017 10:40 Ziarul National Români, fiți atenți! Sturza vă monito...

20.02.2017 09:17 Nicolae Negru „Transnistrizarea” Ucrainei și „donba...

Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că:
Prietenii noștri
Campanie

Ziarul Național 2013. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md