00:34:46 08.10.2022
Stiri

Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost REȚINUT într-un dosar de spălare de bani. Alte trei persoane, inclusiv un fost PRIMAR al municipiului Chișinău, au statut de bănuit

Actualitate 15.08.2022 12:37 Vizualizări2044 Autor: Ziarul National
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost REȚINUT într-un dosar de spălare de bani. Alte trei persoane, inclusiv un fost PRIMAR al municipiului Chișinău, au statut de bănuit


Un ex-director al Autorității Aviației Civile (AAC) a fost reținut în această dimineață pentru 72 de ore într-un dosar de spălare de bani. Fostul conducător al AAC, care a activat până în ianuarie 2021 în cadrul Autorității, este bănuit că, împreună cu alți foști angajați ai entității aeronautice și un fost primar al municipiului Chișinău, ar fi spălat bani în proporții deosebit de mari. La domiciliile celor patru au fost efectuate percheziții în această dimineață.

Potrivit anchetatorilor, cele patru persoane ar fi activat în cadrul unei companii de prestare a serviciilor de consultanță în domeniul aeronautic și ar fi semnat mai multe contracte cu entități similare de peste hotare. În cadrul urmăririi penale s-a constatat că banii primiți pentru servicii ar fi intrat în conturile companiei moldovenești, dar și în conturile unor companii offshore. Ulterior, banii ajunși în offshore ar fi fost distribuiți pe conturile mai multor companii-căpușă, pentru a legaliza proveniența lor. În final, mijloacele financiare spălate ajungeau pe cardurile personale ale celor patru suspecți.

La această etapă, ofițerii CNA și procurorii investighează o sumă de peste 2 000 000 de euro, care ar fi fost încasată de beneficiarii companiei. O parte din acești bani nu ar fi fost raportată către autoritățile fiscale din R. Moldova, fiind tăinuită prin utilizarea sistemelor bancare din zone offshore.

De asemenea, investigațiile efectuate au stabilit că mai multe companii implicate în tranzacțiile frauduloase ale companiei menționate ar fi fost conectate la spălările de bani cercetate în dosarele „fraudei bancare” și „laundromatului”.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!


Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
07.10.2022 09:08 Nicolae Negru Nicolae Negru // O obsesie colectivă ...

03.10.2022 09:21 Nicolae Negru Nicolae Negru // Putin ca Dodon

30.09.2022 09:15 Nicolae Negru Nicolae Negru // Finanțează Guvernul ...

Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că fostul președinte Igor Dodon trebuie investigat penal pentru TRĂDARE de PATRIE și CORUPȚIE?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2021. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md