Percheziții la nivel național: zeci de locații vizate pentru corupție electorală și spălare de bani în beneficiul grupării „Șor”

Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, sprijiniți de polițiștii din BPDS „Fulger”, au efectuat la 7 august 78 de percheziții în diverse locuri din țară. Aceste acțiuni fac parte dintr-o cauză penală referitoare la coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani.

Pe parcursul investigațiilor au fost colectate probe clare ce indică faptul că un grup de persoane, cu roluri bine definite, acționau din interese materiale în beneficiul organizației criminale „Șor”. Intenția lor era să corupă alegătorii pentru alegerile parlamentare din septembrie, prin metode ilegale de finanțare.

Membrii grupării transferau, converteau și distribuiau fonduri de origine dubioasă folosind aplicația mobilă „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank”, care este sub sancțiuni internaționale.

În timpul perchezițiilor s-au descoperit arme deținute fără drept, telefoane, laptopuri, documente bancare, carduri „pyypl”, și alte dovezi care indică activitățile ilegale ale grupului. Ofițerii au descoperit că în timpul perchezițiilor, conturile PSB ale suspecților primeau sume de bani în ruble rusești, iar aplicația era activată pe telefoanele membrilor organizației cu ajutorul aplicațiilor „VPN Russia”.

Investigațiile au mai arătat că reprezentanții organizației instalează aplicația mobilă „TAITO” pe telefoanele cetățenilor, care introduc voluntar date personale – nume, adresă, IDNP – într-un mod similar aplicației „PSB”, folosită pentru tranzacțiile ilegale de bani la alegerile prezidențiale și la referendum din toamna anului 2024.

Prin aplicația „Taito” sunt create grupuri de chat închis cu membri afiliați organizației, care primesc instrucțiuni și mesaje de la coordonatori. O parte din fondurile obținute prin „PSB” sunt convertite prin aplicația Telegram, folosind canalul-bot „Bankgreenmanager”.

S-a mai constatat că membrii organizației distribuie videoclipuri de dezinformare în rețelele de socializare, primind indicații de la curatori din Federația Rusă. Două persoane au fost deja reținute pentru 72 de ore și sunt inculpate într-un caz penal examinat de Judecătoria Soroca pentru corupere electorală.

În timpul acțiunilor legale, unul dintre reținuți a refuzat să deschidă ușa polițiștilor, fiind necesară intervenția forțată. Persoana a aruncat pe fereastră o geantă cu bunuri de interes pentru anchetă, însă acestea au fost recuperate. Investigațiile continuă pentru a elucida toate detaliile și a trage la răspundere toate persoanele implicate.