Percheziții în România, Norvegia și Germania într-un dosar de fraudă cu servicii pentru nave NATO; cinci persoane, reținute în Norvegia

Percheziții în România, Norvegia și Germania într-un dosar de fraudă legat de servicii pentru nave NATO

Procurorii DNA au efectuat miercuri trei percheziții în județul Constanța, inclusiv la sediul unei firme, într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Investigația vizează o societate comercială și reprezentanții acesteia, în legătură cu servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare ale statelor membre NATO. În cadrul aceleiași operațiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au avut loc percheziții la locuințe și la sediile unor companii. În Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare a banilor de către o societate comercială şi reprezentanţi ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistenţă portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. În cursul zilei de 14 octombrie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii în 3 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediul unei societăţi comerciale”, informează DNA. Activitățile fac parte dintr-o acțiune coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).

Potrivit DNA, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au avut loc percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor companii. In Germania, perchezițiile au fost efectuate în baza unui ordin european de anchetă. Acțiunile au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă, din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.

Potrivit anunțului EUROJUST, „Cu sprijinul activ al Eurojust, care a coordonat operaţiunea, şi în colaborare cu Agenţia NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA), autorităţile au efectuat simultan arestări în Norvegia şi percheziţii în România şi Germania, în cadrul unei anchete de amploare privind o companie care furniza servicii navelor militare NATO şi care este suspectată de fraudă”.

În aprilie 2025, Eurojust a început să ofere sprijin judiciar unei anchete transfrontaliere privind presupuse facturi frauduloase transmise Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). Aceasta este principalul furnizor de servicii al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și răspunde, printre altele, de sprijinul logistic și de achiziționarea de echipamente și servicii militare.

Ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați că ar fi transmis facturi frauduloase pentru servicii de asistență portuară. Aceste servicii reprezintă forme esențiale de sprijin la țărm pentru nave și echipajele lor. Facturile, identificate de NSPA, ar fi fost întocmite pentru servicii oferite unor nave militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei.

Prejudiciul total suferit de statele membre NATO este estimat la peste un milion de euro, iar valoarea exactă a fraudei este încă în curs de stabilire. Acuzațiile includ și suspiciuni potrivit cărora compania vizată ar fi mituit funcționari publici străini, prin intermediul unei alte persoane, pentru a obține un tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA.

În iulie 2025, Eurojust a sprijinit constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT). Aceasta a permis autorităților din diferite țări să colaboreze în baza unui cadru juridic comun și să schimbe direct informații și probe relevante pentru investigație. Eurojust a găzduit, de asemenea, mai multe reuniuni de coordonare, în cadrul cărora autoritățile au pregătit operațiunea comună desfășurată simultan în mai multe state. Pe parcursul anchetei, NSPA a oferit echipei comune informații și sprijin esențial.

Operațiunea comună s-a desfășurat la 14 octombrie 2026, cu participarea autorităților din Norvegia, România și Germania. În Norvegia, cinci persoane au fost arestate și au fost efectuate percheziții suplimentare la domicilii și la sediile unor companii. În România, au avut loc percheziții la sediul unei companii și la mai multe locuințe. În Germania, în baza unui ordin european de anchetă, au fost percheziționate sediile a două companii și o locuință.

Deoarece investigațiile sunt în desfășurare, Eurojust precizează că, în această etapă, nu poate oferi alte comentarii. Autoritățile implicate sunt Direcția Națională Anticorupție (DNA) din România, Autoritatea Națională Norvegiană pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu (Økokrim), Parchetul din Hamburg și Poliția landului Hamburg din Germania, precum și Crown Prosecution Service (Parchetul Coroanei) și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit.

În lista autorităților participante sunt menționate, de asemenea, Direcția Națională Anticorupție (DNA) din România și Autoritatea Națională Norvegiană pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu (Økokrim).