Om de afaceri din Chișinău, suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani: bunuri de lux în valoare de 10,6 milioane lei confiscate în urma perchezițiilor

Sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani care vizează o persoană fizică.

Un bărbat din Chișinău este suspectat că a desfășurat activități economice ilegale, fără să le declare autorităților fiscale competente, provocând astfel un prejudiciu substanțial bugetului de stat. Pentru a ascunde sursa ilicită a veniturilor, suspectul ar fi realizat multiple tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile, cu o valoare totală de aproximativ 10,6 milioane lei.

Bunurile identificate includ mai multe vehicule de lux, terenuri și imobile situate în Chișinău. Acestea au fost dobândite în perioada 2020-2025 și sunt înregistrate atât pe numele suspectului, cât și pe numele unor persoane interpuse.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului și la alte locuințe ale celor implicați, au fost găsite și confiscate diverse documente:

• extrase bancare, ordine de încasare și depunere a fondurilor pe teritoriul Republicii Moldova și în țări ale Uniunii Europene;

• carduri bancare emise de instituții financiare din Republica Moldova și din alte țări;

• telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem;

• documente și înscrisuri relevante cazului penal.

De asemenea, s-au dispus măsuri procesuale conform legislației în vigoare, inclusiv aplicarea sechestrului asupra bunurilor. Urmărirea penală continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului, pentru a identifica alte persoane implicate și pentru a recupera prejudiciul cauzat bugetului public.