FRAUDĂ // Societăți comerciale și instituții guvernamentale din R. Moldova, FURATE, printr-un CLICK, de 167 148 de euro și peste 34 000 de dolari

Un nou tip de fraudă electronică a lăsat mai multe societăți comerciale și instituții guvernamentale din R. Moldova fără 167 148 de euro și 34 082 de dolari.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, este vorba despre un mod de operare numit Business E-mail Compromise Fraud, cunoscut și ca frauda de tip BEC, care vizează transferurile bancare efectuate între societăți comerciale, inclusiv instituții guvernamentale implicate în gestionarea proiectelor internaționale, ce lucrează cu furnizori sau clienți străini și efectuează cu regularitate plăți prin transfer bancar.

În perioada ianuarie - septembrie 2020, oamenii legii au documentat 16 astfel de cazuri, dintre care cinci tentative privind substituirea rechizitelor bancare. În total, prejudiciul cauzat se ridică la 167 148,31 de euro și 34 082 de dolari.

Schema infracțională presupune accesarea în mod neautorizat a conturilor de e-mail ale unor societăți comerciale, care urmează a semna un contract, monitorizarea corespondenței purtate de către angajații respectivei societăți și simularea corespondenței reale cu societatea/instituția parteneră din Republica Moldova, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare sau identice.