Evaziune fiscală și energie furată: Afacerist din Chișinău, condamnat și obligat să plătească milioane către stat

Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 44 de ani pentru comiterea a cinci episoade infracționale. Acestea includ trei episoade de evaziune fiscală, un episod de sustragere de energie electrică și evadare din arest. Bărbatul a primit o pedeapsă de închisoare pe un termen de 2 ani cu suspendare și o amendă de 500.000 lei. De asemenea, este privat de dreptul de a ocupa funcții de administrare a societăților comerciale pentru 5 ani.

Instanța a dispus și recuperarea din contul inculpatului a sumei de peste 4,8 milioane de lei pentru stat. Potrivit acuzării, între 2015 și 2017, inculpatul a organizat producerea clandestină de băuturi răcoritoare (cvas). A comercializat acestea, fructe, legume și produse de panificație de tip "fast food" prin diverse tarabe și chioscuri din Chișinău. Veniturile nu au fost reflectate în actele contabile, fiscale și financiare, datele fiind denaturate pentru a ascunde obiectul impozabil, inculpatul fiind unicul beneficiar al banilor obținuți ilegal.

Acțiunile de evaziune fiscală au continuat și înainte de 2015, compania sa prestând servicii în domeniul alimentației publice. În perioada 2010 – 2017, fără contracte de furnizare a energiei electrice, s-a conectat neautorizat la rețeaua electrică, sustrăgând energie în valoare de peste 180.000 lei. În 2017, fiind ținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău și sub acuzație de evaziune fiscală, a evadat din sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Inculpatul a declarat că a plecat în Transnistria și ulterior în Ucraina. El a fost căutat, iar în cele din urmă, poliția l-a găsit peste 7 ani când s-a întors în Republica Moldova.

În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut vinovăția și a cerut examinarea cazului în procedură simplificată. Sentința poate fi contestată prin apel. Potrivit ipn.md, aceasta este situația completă a cazului.