Evaziune fiscală de 11 milioane lei prin reciclarea deșeurilor: anchetă în desfășurare de către PCCOCS și Fisc

Procurorii PCCOCS împreună cu Serviciul Fiscal de Stat desfășoară o investigație privind o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani care vizează suma de peste 11.000.000 lei. Această faptă a fost săvârșită de o asociație patronală între anii 2020-2024.

Conform investigațiilor preliminare, asociația patronală, care se ocupă cu colectarea și reciclarea deșeurilor, a obținut profituri semnificative fără a respecta cadrul legal specific entităților comerciale. S-a eschivat de la înregistrare ca plătitor TVA și nu a depus declarațiile fiscale, neplătind astfel taxa pe valoare adăugată la buget. Aceasta a cauzat prejudicii financiare majore bugetului de stat.

În acest context, au fost efectuate percheziții, iar organele de ordine au ridicat documente și obiecte probatorii care sunt materiale relevante pentru cercetarea penală. Investigațiile sunt în desfășurare, iar în această perioadă persoanele implicate beneficiază de prezumpția nevinovăției.