Deconspirarea unei ample scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în transportul de mărfuri: prejudiciu de peste 12 milioane de lei în 2023

Procurorii PCCOCS, alături de Serviciul Fiscal de Stat, au anunțat deconspirarea unei scheme din anul 2023, care implică evaziune fiscală și spălare de bani, cu o valoare estimată de peste 12.500.000 lei. Aceste ilegalități au avut loc în cadrul transportării mărfii către port.

În dosarul penal, sunt investigați fondatorul și administratorul companiei din Chișinău, precum și compania însăși, aceasta fiind considerată o persoană juridică. Compania era responsabilă de transportul pe calea ferată și de prestarea de servicii de transbordare. Oamenii legii, sprijiniți de angajații „Fulger” și ai INI, au efectuat 19 percheziții atât la sediul companiei, cât și în port. În urma acestor acțiuni, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă și mijloace financiare în diferite valute, pentru cercetare penală.

Investigațiile penale sunt în desfășurare pentru a descoperi toate detaliile privind evaziunea fiscală și spălarea banilor, însă toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform cadrului legal.

Emil Gaitur, comunicator PCCOCS