A obținut 30 de MILIOANE de lei ilegal în străinătate și a legalizat banii în R. Moldova prin procurarea mai multor bunuri: Un bărbat cu dublă cetățenie cercetat penal pentru SPĂLARE de bani

Un cetățean al Republicii Moldova, care deține și cetățenia unui alt stat, este bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Este vorba despre o sumă de circa 30 de milioane de lei care ar fi fost obținută ilegal în străinătate.

Procurorii anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au efectuat zilele trecute mai multe percheziții în cadrul acestei cauze penale și îi incriminează bănuitului faptul că, pentru a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a banilor obținuți ilegal ca urmare a comiterii altor infracțiuni pe teritoriul altui stat, le-a oferit un statut legal pe teritoriul Republicii Moldova prin procurarea mai multor bunuri mobile și imobile.

În cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace electronice de comunicare, documente și înscrisuri de ciornă, care vor fi examinate de către procurori.