23:31:40 07.06.2026
Stiri

A obținut 30 de MILIOANE de lei ilegal în străinătate și a legalizat banii în R. Moldova prin procurarea mai multor bunuri: Un bărbat cu dublă cetățenie cercetat penal pentru SPĂLARE de bani

Actualitate 02.12.2021 16:27 Vizualizări2671
A obținut 30 de MILIOANE de lei ilegal în străinătate și a legalizat banii în R. Moldova prin procurarea mai multor bunuri: Un bărbat cu dublă cetățenie cercetat penal pentru SPĂLARE de bani

Un cetățean al Republicii Moldova, care deține și cetățenia unui alt stat, este bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Este vorba despre o sumă de circa 30 de milioane de lei care ar fi fost obținută ilegal în străinătate.

Procurorii anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au efectuat zilele trecute mai multe percheziții în cadrul acestei cauze penale și îi incriminează bănuitului faptul că, pentru a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a banilor obținuți ilegal ca urmare a comiterii altor infracțiuni pe teritoriul altui stat, le-a oferit un statut legal pe teritoriul Republicii Moldova prin procurarea mai multor bunuri mobile și imobile.

În cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace electronice de comunicare, documente și înscrisuri de ciornă, care vor fi examinate de către procurori.

Autor: Ziarul National
Top stiri
07.06.2026 08:33 607 Horoscopul zilei 07.06.2026
06.06.2026 08:02 1096 Horoscopul zilei 06.06.2026
05.06.2026 08:26 1118 Horoscopul zilei 05.06.2026

Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.11 1 USD 17.29 1 RON 3.82 1 RUB 0.23 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte