Raportul Kroll 2 a fost TRANSMIS Procuraturii Anticorupție
2332
Autor: Ziarul National
anticoruptie.md Banca Națională a Moldovei (BNM) a recepționat toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe & Johnson privind furtul miliardului din sistemul bancar și le-a tranmis Procuraturii Anticorupție, anunță BNM.
Potrivit sursei citate, documentele se referă la frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din R. Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A..
„Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern”, se mai arată în comunicatul de presă al Băncii Naționale
Amintim că o BNM a făcut publică doar o sinteză a celui de-al doilea raport Kroll în este dezvăluit modul în care au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Totuși, sinteza nu conține numele beneficiarilor finali ai banilor delapidați din sistemul bancar.
18.04.2024
09:00
1791
Premierul Dorin Recean, după trei licitaţii eșuate la AIC: „Gruparea criminală Șor” va fi dată afară din Aeroportul Internațional Chișinău
17.04.2024
17:28
510
VIDEO // S-au dat drept polițiști și au cerut de la un chișinăuean 40 600 de lei și 4 000 de euro pentru a nu-i „iniția dosare penale”: Indivizii, reținuți și cercetați penal pentru șantaj
17.04.2024
15:59
901
Ex-prima doamnă Galina Dodon PIERDE procesul împotriva ministrului Popșoi. De ce l-a acționat în judecată soția lui Dodon
16.04.2024
12:59
567
Denunț pe numele unei femei din Drochia, după ce ar fi pretins 1 800 de euro pentru facilitarea obținerii de către un bărbat a unui permis de conducere
16.04.2024
09:59
689
Buletine și permise de conducere românești false, confecționate la demisolul unei clădiri din Chișinău: Un agent sub acoperire a scos în vileag afacerea ilegală
15.04.2024
10:13
2138
Care sunt cele mai puțin corupte țări din lume. Pe ce loc se situează R. Moldova în acest clasament
15.04.2024
17:18
589
Cu bani în pașapoarte: 13 persoane riscă până la șase ani de închisoare pentru că au încercat să mituiască polițiștii de frontieră
18.04.2024
17:33
578
Salariile din Chișinău, mai mari decât în alte regiuni ale R. Moldova: Ce retribuții au primit în 2023 chișinăuenii
Inapoi
Mbappe, la un pas să fie luat la BĂTAIE de fotbaliștii Barcelonei la vestiare! Atacantul lui PSG a urlat pe culoar, iar câțiva jucători ai lui Xavi au început să-l alerge: înjurături, jigniri și o încăierare generală!
Parcursul european al R. Moldova și importanța ALEGERILOR pentru Parlamentul European, principalele teme abordate de Adrian Dupu și aleșii locali din Rezina: „Europarlamentarii noștri vor fi la fel de VOCALI în susținerea R. Moldova”
Salariile din Chișinău, mai mari decât în alte regiuni ale R. Moldova: Ce retribuții au primit în 2023 chișinăuenii
Un deputat de la Chișinău deconspiră „adepții fascismului putinist în R. Moldova” care „sunt ușor detectabili”: „Fac navetă în Rusia, concurând acolo pentru postura de trădător Nr.1, cu condiția că vor fi remunerați din gros de regimul de la Kremlin”
