PREJUDICIU de MILIOANE // Schemă de CORUPȚIE la Calea Ferată

Prejudicii de milioane aduse bugetului statului de către zece agenți economici și cinci persoane fizice, suspectați de evaziune fiscală. Aceștia, potrivit procurorilor, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane de lei.

Neregulile au fost depistate la Întreprinderea de Stat „Căile Ferate din Moldova”. Mai concret, agenții economici livrau întreprinderii marfă achiziționată de la 23 de firme fantomă.

„În realitate, însă, aceste tranzacţii nu au fost confirmate prin efectuarea livrărilor, nefiind calculate şi achitate impozite şi taxe la bugetul de stat. Marfa, piesele pentru trenuri și vagoane, era procurată de la un agent economic care, la rându-i, o procura de la altă firmă, aceea de la altă firmă și până la urmă marfa era procurată de la o firmă fantomă, înregistrată pe numele unor persoane social-vulnerabile. În perioada anilor 2010- 2013, aceste firme au efectuat livrări de mărfuri în sumă de 75 de milioane de lei. Urmare a acestor tranzacții, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 12 milioane de lei”, a spus în cadrul unei conferințe de presă procurorul Vitalie Busuioc.

Potriviti lui Busuioc, în cadrul cercetării cauzei au avut loc circa 40 de percheziții la domiciliul și la agenții economici vizați, iar peste 50 de martori au fost audiați.

Pe numele acestora au fost inițiate zece cauze penale. Potrivit oamenilor legii, în această schemă ar fi fost implicat și un inspector din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat care s-a ales și el cu o cauză penală. Dosarele au fost transmise spre examinare în instanța de judecată.

Pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat, procurorii au aplicat sechestre pe 12 conturi bancare ale mai multor întreprinderi care deţin mijloace financiare pe conturi.
Pe moment, învinuiții au interdicția de a părăsi țara. Dacă li se va demonstra vinovăția, persoanele fizice riscă o amendă de până la 120 de mii de lei ori închisoare de până la cinci ani, iar cea juridică - amendă de până la 100 de mii de lei ori chiar lichidarea întreprinderii.

În cadrul altui dosar, care nu are tangențe cu acesta, figurează și fostul șef al Căii Ferate, Vitalie Strună, dar și un fost șef de direcție de la Căile Ferate, susțin procurorii. Cei doi sunt suspectați de delapidarea averii străine.