Raportul „Kroll” // UNDE sunt astăzi banii de la BEM, Banca Socială și Unibank

Cele peste 13,5 miliarde de lei, sustrase în baza unor credite neperformante acordate de Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, trebuie căutate într-o bancă din Riga, Letonia.

Banii au ajuns acolo încă în noiembrie anul trecut, după ce au fost scoși din țară prin intermediul a opt companii private, create cu doar doi ani în urmă și care au conexiuni directe cu grupul de companii ale lui Ilan Shor, se arată în raportul „Kroll”, făcut public ieri-seară.

Este vorba despre companiile „Provolirom” SRL, „Dracard” SRL, „Caritas Group” SRL, „Voximar Com”, „Danmira”, „Davema Com” SRL, „Contrade” și „Voximar Com” SRL.

După ce au luat credite în valoare de peste 13,7 miliarde de lei, aceste companii le-au transferat pe conturile de la „Privatbank” din Riga, Letonia, ale câtorva companii off-shore din Marea Britanie și Hong Kong. Cel mai des apar numele a două companii off-shore – United Technologies LP și Vercell Solutions LP.

Întâmplător sau nu, dar tot de la această bancă letonă s-au împrumutat mai mulți dintre acționarii minoritari de la cele trei bănci, atunci când, în 2012 și 2013, au cumpărat acțiuni la această instituție bancară. Compania de audit admite că aceste persoane ar fi acționat în mod concertat.

Printre acești acționari minoritari se regăsește fostul președinte Petru Lucinschi, fostul șef al Departamentului Vamal, Viorel Melnic, tot el ex-membru al Comitetului Politic Executiv al Partidului Socialiștilor, exclus în martie curent, președinta Federației de Tenis din Moldova, Marina Tauber, jurnalistul Vladimir Novosadiuc, șeful redacției „Rossia Today” în R. Moldova, dar și șeful pazei de corp a omului de afaceri Gabriel Stati, Aurel Marinescu.

Autorii raportului de audit demonstrează că, în noiembrie anul trecut, cele opt companii aveau luate credite de o valoare mult mai mare de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, dar, până la sfârșitul anului, au întors o parte din bani.

„Kroll” prezintă mai multe probe care demonstrează că între firme există o legătură strânsă. Unele dintre ele sunt înregistrate la sediul inițial al altora, iar pe un site de angajări (topjobs.md), într-un anunț dat de Shor Holding este indicat un număr de telefon care apare și în datele de contact ale firmelor „Contrade”, „Davema”, „Dracard”, „Provolirom” și „Voximar-Com”, indicat la contractarea unor credite de la Banca Socială.

În raportul de audit se mai menționează că mașina cu acte de la Banca Socială care a ars pe un câmp ar aparține unei firme de pază care de asemenea face parte din holdingul lui Ilan Shor. Este vorba despre „Klassica Force”.

În această mașină, afirmă compania „Kroll”, s-ar fi aflat documente importante care urmau a ajunge în arhivă.

De asemenea, firma de audit a depistat mai multe încercări de a șterge informațiile de pe hard disck-urile de la cele trei bănci, dar informațiile au fost recuperate de „Kroll”. Ținând cont de toate acestea, compania recomandă Băncii Naționale să întreprindă măsuri pentru a prelua datele de pe dispozitivele de stocare ale băncilor, din e-mailuri, rețele, servere, computerele din cele trei bănci.

Potrivit companiei „Kroll”, în următoare etapă a investigațiilor ar trebui să fie luată urma banilor care au ajuns în băncile din străinătate.