PERCHEZIȚII în dosarul BEM și Banca Socială. Se caută urmele a cel puțin 27,9 miliarde de lei
3196
Autor: Ziarul National
inprofunzime.md
UPDATE (13:00): După ce ofițerii CNA au efectuat percheziții în locuința businessmanului Ilan Șor, acesta a fost escortat la sediul CNA pentru a fi interogat.
Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară, în aceste momente, 26 de percheziții în dosarul care ține de acordarea creditelor neperformante în valoare de peste 27,9 miliarde de lei de la Banca de Economii și Banca Socială.
Contactat de Ziarul NAȚIONAL, șeful Direcției urmărire penală din cadrul CNA, Bogdan Zumbreanu, a declarat că au loc percheziții la domiciliul membrilor Consiliului de administrare al Băncii Sociale, iar printre cei vizați se regăsește și businessmanul Ilan Șor.
În cadrul dosarului ce ține de Banca de Economii, percheziții au loc la sediile firmelor care au contractat mai multe credite de la această bancă. O parte dintre acestea își au sediile într-o clădire din centrul capitalei.
Zumbreanu susține că, potrivit datelor deținute la începutul anchetei, prejudiciul adus Băncii Sociale este de 10,9 miliarde de lei, iar Băncii de Economii – de 17 miliarde de lei.
La această oră, trei persoane au fost deja reținute și escortate la sediul CNA pentru a fi audiate. Este vorba despre fostul președinte interimar al Băncii Sociale, Natalia Rahuba, și un membru al Consiliului de Administrare al băncii, dar și despre fostul președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca.
12.05.2023
17:37
2770
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
17.01.2023
15:37
2458
VIDEO // Ofițerii SPIA și procurorii anticorupție, DETALII despre perchezițiile efectuate la posturile VAMALE din R. Moldova. Ce încălcări au descoperit agenții sub acoperire
01.11.2022
10:05
2440
Procuratura Anticorupție, PRECIZĂRI în privința BANILOR găsiți în timpul perchezițiilor la liderii locali ai Partidului „ȘOR”. Numărătoarea făcută de procurori NU coincide cu cea a lui Șor
21.10.2022
20:17
6589
Zinaida Greceanîi ar putea ajunge la PUȘCĂRIE în dosarul finanțării ilegale a PSRM. Socialista a fost citată la Procuratura Anticorupție
30.06.2022
14:58
2021
Ex-MINISTRUL Alexandru Jizdan, recunoscut în calitate de BĂNUIT pentru fals în declarații și îmbogățire ilicită
18.04.2024
11:55
0
Medalie de bronz și mențiune de onoare pentru R. Moldova, la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete
18.04.2024
11:45
94
Permisele de conducere din R. Moldova ar putea fi recunoscute și în Spania: Acord, semnat de miniștrii de Interne de la Chișinău și Madrid
18.04.2024
09:45
284
DECLARAȚIE // „Bucureștiul e acum cel mai inimos prieten al Republicii Moldova, al Chișinăului. În primul rând, ne-a salvat de la criza energetică pe care am avut-o în anii precedenți”
18.04.2024
09:00
588
Premierul Dorin Recean, după trei licitaţii eșuate la AIC: „Gruparea criminală Șor” va fi dată afară din Aeroportul Internațional Chișinău
18.04.2024
08:28
476
Cetățenii R. Moldova aduc tot mai multe mașini de peste hotare: Creștere de 1,6 ori a importurilor de autoturisme, de la începutul anului
Inapoi
VIDEO // Cine a CÂȘTIGAT alegerile parlamentare anticipate. PAS ar fi acumulat 55,1%, iar BeCS - 24%. În viitorul Parlament va fi și Partidul „ȘOR”. Prezentarea rezultatelor prealabile a sondajului AFTER POLL 2021
Cavcaliuc poate fi CERCETAT PENAL în perioada electorală, în pofida faptului că e candidat la funcția de deputat. Cum comentează PACE decizia CSJ
Nicolae Negru // Primul pas, Maia Sandu cu Volodymyr Zelenski
Doi foști miniștri ai Finanțelor explică ȘMECHERIA coaliției PSRM-Șor privind „anularea legii miliardului”: „Nu este alceva decât mutarea DATORIEI de la o instituție a statului la alta. Acest joc iresponsabil va avea consecințe GRAVE”
